Percheziții în București și Mureș într-un dosar de gestiune frauduloasă și spălare de bani cu prejudicii uriașe

Astăzi, 26 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.G.P.R., sub coordonarea procurorului din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, desfășoară 14 percheziții domiciliare în București și județul Mureș. Acțiunea vizează sediile și punctele de lucru ale unor persoane fizice și juridice implicate într-un dosar ce privește gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, delapidare și spălare de bani.

Mecanism de decapitalizare pus în practică între 2020 și 2023

Ancheta arată că, în perioada 2020–2023, persoane din conducerea bulgară a unei companii de asigurări – având rol decizional major – ar fi acționat ca administratori scriptici și de facto ai firmei. Cu sprijinul unor membri ai conducerii superioare, aceștia ar fi urmărit sistematic decapitalizarea societății, diminuând masiv patrimoniul și disponibilitățile bănești.

Potrivit cercetărilor, suspecții ar fi creat și coordonat un mecanism prin care activitatea de asigurări, în special cea legată de polițele auto obligatorii RCA, era gestionată prin operațiuni financiare efectuate cu rea-credință, folosind clauze contractuale concepute pentru a evita aplicarea legislației române și a protecției oferite de jurisdicția națională.

Aceste operațiuni ar fi urmărit transferul de active, blocarea sau nerecuperarea unor sume importante și afectarea capitalului de lucru al societății, în contextul degradării indicatorilor de lichiditate și solvabilitate.

Prejudiciu de peste 1,6 miliarde de lei

Prejudiciul estimat este uriaș:

• aproximativ 4.690.000 de euro,

• și 1.623.041.926 de lei.

Prin aceste acțiuni ar fi fost afectat grav Fondul de Garantare a Asiguraților (F.G.A.), cu impact direct asupra stabilității pieței de asigurări RCA.

Forțe complexe implicate în operațiune

Acțiunea este desfășurată de echipe formate din:

• polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R.,

• specialiști ai Institutului Național de Criminalistică,

• luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale,
  cu sprijinul polițiștilor de la SICE Mureș.

Operațiunea se află în desfășurare, cercetările continuând pentru documentarea completă a faptelor.